警察、金銭的な人身売買ネットワークを摘発—“キャッシュ・ミュール”グループ押収、オンライン薬物取引と関連か

バンコク — 8月24日、都警は現金を受け取る者、いわゆる「キャッシュ・ミュール」を利用して資金を移動させ、オンラインでの薬物売買を支援していたとされる金融詐欺ネットワークの一員とみられる容疑者3名を逮捕した。今回の逮捕は、サイバー犯罪対策部隊と麻薬取締部門が合同で行った長期の捜査の成果だ。

捜査は、大量の銀行口座の動きや不審な送金が複数の個人名義口座に行われているとの情報提供に端を発した。追加調査により、一般の人々を小額の報酬で現金受取や口座を介した送金役に勧誘する広告が出されていたことが判明した。逮捕された3名は送金の受取人であり、現金を引き出してネットワークの管理者に渡す役割を担っていたとされる。

警察によれば、この仕組みは詐欺取引の資金移動手段であるだけでなく、オンラインで薬物を購入するための資金調達手段としても利用され、特にソーシャルメディアやメッセージングアプリの利用者を顧客として薬物取引の拡大を助長していた。初期の捜査では、詐欺で得た資金が多層の口座を経由して分散され、最終的に現金化されて麻薬組織に渡されていた疑いが示されている。

今回の摘発は一般市民への警鐘とも言える。警察は、見知らぬ人からの送金受託や口座管理の依頼を引き受けることは高リスクであり、キャッシュ・ミュールとしての行為はマネーロンダリングや違法行為の共犯に問われる可能性があると警告した。加えて、口座情報が犯罪ネットワークに悪用されることで金融上の安全や個人情報が損なわれる恐れがある。

バンコク居住者や観光客への影響は直接的・間接的双方に及ぶ。都市のオンライン金融システムが詐欺ネットワークの標的になりやすくなるため、銀行やプラットフォーム提供者は本人確認の強化や異常取引の監視などマネーロンダリング対策を強化する必要がある。また、一般市民は受け取ると魅力的に見える申し出、特に他人名義での口座利用や送金を伴う案件に対して慎重になるべきだ。

当局は引き続き共犯者の追跡と資金の流れの遡及調査を進めており、被害額と最終受益者の特定を目指している。警察は、自分が被害者あるいは知らずに関与している可能性があると考える人は、ただちに銀行や法執行機関に連絡するよう呼び掛けている。最も有効な防止策は、見知らぬ相手からの送金依頼を受けないことと、口座の不審な動きや勧誘メッセージを速やかに通報することであり、これにより複雑な犯罪ネットワークの活動を抑止する助けになる。