경찰, '캐시 뮬' 조직 등 금융 인신매매 네트워크 단속…온라인 마약 거래 연루 확인

방콕 — 8월 24일, 방콕 경찰은 자금 이동과 온라인 마약 거래를 지원하기 위해 ‘캐시 뮬’이라 불리는 돈 수령자를 이용한 금융 사기 조직의 일원으로 의심되는 용의자 3명을 체포했다. 이번 검거는 사이버범죄단속팀과 마약단속본부의 장기 수사 결과다.

수사는 다수의 은행 계좌와 대규모 송금 움직임에 대한 제보로 시작됐다. 조사를 통해 사업 실체가 입증되지 않은 상태에서 다수의 개인 계좌로 자금이 유입되는 정황이 포착됐다. 추가 조사 결과, 일반인을 대상으로 소액의 대가를 주고 현금 수령이나 계좌로의 송금을 대신해 달라고 유인하는 광고가 발견됐다. 체포된 3명은 송금 수취와 현금 인출, 그리고 네트워크 운영자에게의 전달 역할을 한 것으로 확인됐다.

경찰은 이 시스템이 단순히 사기 자금을 유통시키는 통로에 그치지 않고 온라인 마약 구매 자금 조달 수단으로도 이용됐다고 밝혔다. 특히 소셜미디어 플랫폼과 메신저 앱을 통한 고객층에 의해 마약 거래가 빠르게 확산된 것으로 보인다. 초기 수사 결과, 사기 수익은 여러 계좌를 거쳐 분산된 뒤 현금으로 환전되어 마약 조직에 전달된 혐의가 드러났다.

이번 단속은 일반 대중에 대한 경고로도 해석된다. 당국은 타인으로부터 돈을 받아주거나 계좌를 대여해 주는 행위가 높은 위험을 수반한다고 경고했다. 캐시 뮬로 활동한 사람은 자금세탁이나 불법 행위 공모 등의 혐의로 기소될 수 있다. 또한 계좌 정보가 범죄 네트워크에 악용되면 금융적·개인정보상의 피해를 입을 위험이 크다.

이 사건은 방콕 거주민과 관광객에게 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다. 도시의 온라인 금융 시스템이 사기 조직의 표적이 될 가능성이 커지면 은행과 플랫폼 제공자는 자금세탁 방지 강화를 위해 신원 확인 절차 강화와 이상 거래 모니터링을 확대해야 한다. 시민들은 특히 돈 수령이나 계좌 사용을 요구하는 ‘과도하게 좋아 보이는 제안’에 유의하고 이를 면밀히 검토해야 한다.

경찰은 다른 공범자 추적과 피해 규모 및 최종 수익자 확인을 위해 수사를 확대하고 있으며, 관련자 및 피해 의심자는 즉시 은행과 법집행기관에 신고할 것을 권고했다. 당국은 알지 못하는 사람의 송금 요청을 받아들이지 않고, 계좌의 이상 거래나 의심스러운 권유 메시지를 즉시 신고하는 것이 이러한 조직의 활동을 차단하는 최선의 방책이라고 강조했다.