ຕຳຫວັດບຸກຈັບເຄືອຂ່າຍຄ້າມະນຸດການເງິນ-ຍຶດກຸ່ມ 'cash mule' ພົບເຊື່ອມໂຍງຊື້ຂາຍຢາອອນໄລນ໌

ກຣຸງເທບ — ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ຕຳຫວັດນະຄອນບັດຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໃສ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍຂອງການຉ້ອງໂຍກທາງການເງິນທີ່ໃຊ້ບຸກຄົນຮັບເງິນ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ “cash mule” ເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍທຶນແລະສະຫນັບສະຫນູນການຊື້ຂາຍຢາເສບຕຽວຜ່ານແຫຼ່ງອອນໄລນ໌. ການຈັບກຸ່ມເກີດຂຶ້ນຈາກການສືບສວນທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວຂອງຊຸດປະຕິບັດການປະບັບປຸງອາຊີວະກຳໄຊເບີຣູ ຮ່ວມກັບກອງບັນຄັບການປະບັບປຸງຢາເສບຕຽວ.

ເຫດການເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບເບາສເຫດການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີທະນາຄານແລະການໂອນເງິນຈຳນວນຫຼາຍໄປຫາບັນຊີບຸກຄົນແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງຢືມອອກເປັນທຸລະກິດຊັດເຈນ. ການກວດສອບເພີ່ມເຕີມພົບວ່າມີການໂຄສະນາເຊີນຊວນບຸກຄົນທົ່ວໄປໃຫ້ຮັບເງິນສົດຫຼືຮັບການໂອນຜ່ານບັນຊີເພື່ອແປງປ່ຽນເປັນຄ່າຕອບແທນຂະນ້າຍ. ຜູ້ຖືກຈັບທັງ 3 ຄົນເປັນຜູ້ຮັບການໂອນເງິນ ແລະມີບົດບາດໃນການຖອນເງິນສົດແລະສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ.

ຕຳຫວັດເປີດເຜີຍວ່າລະບົບນີ້ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປັນທາງເງິນເພື່ອການທຸລະກຳຉ້ອງໂຍກພຽງແຕ່ຢັງໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນວິທີລວດລວມທຶນສຳລັບການຊື້ຂາຍຢາອອນໄລນ໌ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາແພລລະກວ່າງແລະເລັ່ງເລີດ, ໂດຍເປັນພິເສດສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມາຈາກແພດແອັບແລະແພລດຟອມຂ່າວສານສັງຄົມ. ການສືບສວນເໜືອເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ເຫັນວ່າເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຉ້ອງໂຍກຖືກແຈກຈ່າຍຜ່ານບັນຊີຫຼາຍຊັ້ນແລ້ວຖອນອອກເປັນເງິນສົດແລະສົ່ງໃຫ້ແກ໊ງຄ້າຢາ.

ການຈັບກຸ່ມເທິງນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນສຳລັບຊາວບ້ານທົ່ວໄປ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕື່ອນວ່າການຮັບຈ່າຍເປັນຜູ້ຮັບການໂອນເງິນ ຫຼືຮັບຝາກເງິນຈາກບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເນື່ອງຈາກຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ cash mule ອາດຖືກດຳເນີນຄະສິດໃນຖານະຜູ້ຮ່ວມກະເທດຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນ ການຟ້ອກເງິນຫຼືການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ຄວາມຜິດ. ຍັງມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງການເງິນແລະຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ເມື່ອບັນຊີຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນເຄືອຂ່າຍອາຊີວະກຳ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ອາໄສໃນກຣຸງເທບແລະນັກທ່ອງທ່ຽວມີທັງທາງຕົວຕົນແລະໂດຍກິນ. ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບການເງິນອອນໄລນ໌ໃນເມືອງອາດເປັນເປົ້າໝາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຉ້ອງໂຍກຫຼາຍຂຶ້ນ, ທຳໃຫ້ທະນາຄານແລະຜູ້ຮັບບໍລິການແພລດຟອມຕ້ອງເພີ່ມມາດຕະການການກວດສອບເພື່ອປ້ອງກັນການຟ້ອກເງິນ ເຊັ່ນ ການຢືນຢັນຕົວຕົນທີ່ເຂັ້ງແຂງ ແລະການຕິດຕາມພຶດຕິກຳການເຮັດທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກປະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຄວນລະຫັດແລະກວດສອບໂຄງການທີ່ດູດີເກີນໄປ ໂດຍເຊັ່ນ ຂໍ້ເສນອອກຈາກການຮັບການໂອນເງິນ ຫຼືການເປີດບັນຊີໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຊ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຜົນການສືບສວນເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ຮ່ວມຂອງຂອບເຂດອື່ນ ລວມທັງກວດສອບເສັ້ນທາງການເງິນຍ້ອນຫຼັງເພື່ອຢືນຢັນມູນຄ່າຄວາມເສຍແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດຂັ້ນສຸດ. ໃນຂະນະນີ້ ຕຳຫວັດແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ສົງໄສວ່າຕົນເອງອາດເປັນເຫັຍຫວັດ ຫຼືມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບໍ່ຮູ້ຈັກ ຕິດຕໍ່ທະນາຄານແລະຫົວໜ້າອົງການໂດຍດ່ວນ. ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຄືຢ່າຮັບຂໍ້ເສນເກືອກກ່ຽວກັບການໂອນເງິນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກປະກົດຂອງບັນຊີຫຼືຂໍ້ຄວາມຊວນຊວນທີ່ໄດ້ຮັບເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຊ້ອງທາງເຮັດງານຂອງເຄືອຂ່າຍອາຊີວະກຳທີ່ສັບຊ້ອນເຫັນ.