警方突襲查獲金融人口販運網絡 查扣「現金騾」並發現與線上販毒有關聯

曼谷 — 8月24日，曼谷市警逮捕三名疑涉一個利用所謂「現金騾」（cash mule）接收款項以轉移資金的金融詐騙集團成員。該集團亦被指用以資助透過線上管道的毒品交易。此案由網路犯罪打擊行動組與緝毒指揮部經長期偵查後偵破。

事件起因於警方接獲線索，發現有大量款項在銀行帳戶間異常流動，匯入多名個人帳戶，但缺乏明確商業往來的證據。進一步調查發現，該集團透過廣告招募一般民眾擔任收款人，或以小額報酬誘使人們接受款項或代為轉帳。被捕的三名嫌疑人均為收款帳戶持有人，負責提款並將現金轉交給集團控制者。

警方表示，該機制不僅為詐騙交易提供資金周轉管道，亦被用來籌措線上購買毒品的資金，促使毒品問題快速擴散，尤其針對社群平台與通訊應用上的顧客族群。初步偵查顯示，詐騙得款經多層帳戶拆分後再換成現金，最後流向販毒集團。

此次拘捕對一般民眾是一記警鐘。警方提醒，替陌生人收款或代付帳戶具有高度風險，擔任「現金騾」的人可能會被追究共犯責任，例如洗錢或協助非法行為；此外，收款者也可能遭受金融安全與個資侵犯，因其帳戶資料被犯罪組織濫用。

對曼谷居民與旅客而言，影響具有直接與間接面向：城市線上金融系統可能成為詐騙集團更多攻擊目標，迫使銀行與平台業者加強防範洗錢措施，例如落實更嚴格的身分驗證與異常交易監控。民眾應提高警覺，審慎檢視看似美好的投資或收款邀約，特別是涉及替他人收款或開放帳戶給他人使用的情形。

警方正擴大偵辦以追緝其他共犯，並回溯調查資金流向以釐清實際損失金額與最終受益人。同時，警方建議若懷疑自己可能成為受害者或在不知情情況下涉入此類活動，應立即聯絡銀行與執法機關。最佳的防範措施是不接受任何來自不明人士的轉帳或代收要求，並即時通報帳戶異常交易或可疑招募訊息，以遏止這類複雜犯罪網絡的運作。